Dopo l’arresto di Budovsky Liberty Reserve chiude i battenti.
Liberty Reserve chiude dopo l’arresto del fondatore
Arthur Budovsky Belanchuk ,39 anni, fondatore del famoso metodo di pagamento Liberty Reverse è stato arrestato in Spagna durante un’indagine per riciclaggio di denaro svolta congiuntamente dalla polizia degli Stati Uniti e della Costa Rica.Secondo il procuratore José Pablo González , Budovsky, ex cittadino degli USA di origine Ucraina, era sotto indagine dal 2011.
Dopo essere stati condannati nel 2006 per la gestione di un business finanziario illegale, il fondatore di Liberty Reverse e il suo socio Vladimir Kats si sono trasferiti in Costa Rica. Nel 2007 sono stati condannati a scontare 5 anni di libertà vigilata.
Budovsky ha continuato comunque ad operare nel settore finanziario collaborando con alcune aziende costaricane quali Silverhand Solutions e Technology S. A.
Gli investigatori sostengono che le imprese di Budowsky, tra le quali Liberty Reverse, siano state utilizzate per riciclare fondi provenienti da siti di pornografia infantile e traffico di droga.
“La possibilità di effettuare transazioni in digitale è sempre disponibile, ciò rende le valute digitali più convenienti rispetto ad altri metodi di trasferimento fondi. Esso non può essere limitato dal normale orario di lavoro e da fusi orari internazionali. Inoltre, le transazioni in valuta digitale possono essere effettuate da qualsiasi luogo o dispositivo con accesso a Internet. Liberty Reserve ha operato senza la supervisione di alcuna agenzia mondiale.Essa era un comodo strumento per i mediatori di valuta estera ed ha consentito loro di bypassare la legislazione locale e di evitare le fluttuazioni dei tassi di cambio, in particolare nei paesi in via di sviluppo. Ma la sua mancanza di controllo ha attratto anche altri elementi criminali” affermano i procuratori.
L’arresto di Budovsky e la chiusura del sito web “Liberty Reserve” hanno indotto un’ondata di chiacchiere online da parte dei clienti. Forex Magnati, che si descrive come un “news forex specializzato e un ottima fonte di ricerca,” ha chiamato Liberty Reserve “il canale di pagamento per gli operatori nei paesi emergenti e mercati di frontiera.”
Ora milioni di clienti sono preoccupati per il loro denaro e vorrebbero maggiori informazioni.